cơ sở dữ liệu pháp lý
250/2015/HSST: Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn để làm trung gian cho việc nhập hàng hóa trái phép Sơ thẩm Hình sự
- 735
- 15
Đối với Bùi Nhựt Phát có dấu hiệu đồng phạm nhưng do Phát không thừa nhận trực tiếp làm thủ tục hải quan, không thừa nhận biết hàng hóa trong container là máy móc, phụ tùng xe đầu kéo đã qua sử dụng. Ngoài ra không có cơ sở dữ liệu, hoặc có người chứng kiến nên không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Phát về hành vi làm dịch vụ giao nhận 07 container hàng lậu đứng tên Công ty Nông ngư cơ Thắng Lợi
238/2015/HSST: Cất giữ chất ma túy để bán cho người khác Sơ thẩm Hình sự
- 296
- 7
(Điều 194) Vụ án Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
Ngày 14/01/2014, Công an huyện Bình Chánh lần lượt bắt, khám xét khẩn cấp đối với Huỳnh Thị Thanh Thủy, Trần Thị Ngọc Giàu và Nguyễn Văn Hiệp. Thu giữ trong cốp xe mô tô biển số 54L5-3XXX của Thủy 01 vỏ kẹo Sumika bên trong có 02 gói nylon hàn kín chứa tinh thể không màu, qua giám định có chứa Methamphetamine (MA), trọng lượng 0,1201g
121/2015/HSST: Cá độ bóng đá trên mạng Internet Sơ thẩm Hình sự
- 396
- 7
Cuối năm 2012 Hưng nhận của Giang Vĩ Hà 01 trang cá độ bóng đá có địa chỉ SDUA6, mật khẩu vv111111, tài Khoản trang mạng có 50.000 Điểm, theo quy ước 100 Điểm tương đương với 1.800.000 đồng. Tiền hoa hồng Hưng được hưởng 1,25% trên tổng số tiền chơi cá độ.
191/2015/HSST: Giả thông tin buôn bán sắt trên mạng để chiếm đoạt tiền Sơ thẩm Hình sự
- 517
- 15
Để chiếm đoạt tiền của khách hàng và tránh bị phát hiện, Thạch sử dụng tên giả là Phan Anh Đạt để giao dịch với khách hàng, truy cập vào website satthep.net giới thiệu Công ty Tân Đại Thành chuyên kinh doanh sắt, thép. Đề nghị khách hàng có nhu cầu thì liên hệ
184/2015/HSST: Làm giả chứng từ để chiếm đoạt tài sản của công ty Sơ thẩm Hình sự
- 575
- 13
(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của công ty Vinh Nam nên Võ Thị Hồng Phượng đã viết phiếu ủy nhiệm chi giả nội dung thanh toán tiền cho khách hàng, giả chữ ký chủ tài Khoản đồng thời dùng thủ đoạn kẹp lẫn lộn giấy giả và giấy thật để chị Huyền nhầm lẫn và đóng dấu của công ty vào chứng từ giả, rồi giao cho Ngân hàng VP Bank chi nhánh Phú Lâm để chuyển tiền của Công ty vào số tài Khoản của Võ Thị Kim Ngân là em gái của Phượng và chiếm đoạt.