cơ sở dữ liệu pháp lý
08/2015/HS-GĐT: tội Tham ô tài sản (Điều 278) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1573
- 30
(Điều 278) Vụ án Tham ô tài sản
Thái đã lợi dụng lòng tin của Ban quản lý kho quỹ để lấy tiền từ quỹ của MB Việt Trì. Thái lấy tiền nhiều lần, cụ thể ngày, giờ, số lượng tiền mỗi lần lấy Thái không nhớ chính xác, nhưng do phải theo dõi tiền xuất nhập hàng ngày nên Thái biết trong năm 2011 Thái đã lấy 4.300.000.000 đồng ở kho do Thái phụ trách, số tiền này Thái kinh doanh chứng khoán thua lỗ hết. Ngày 23-11-2011, biết Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) lên kiểm tra quỹ tiền mặt, để tránh bị phát hiện, Thái đã vay 4.300.000.000 đồng của anh Bùi Văn Thuỷ là lao động tự do ở khu 7, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ bù vào quỹ của MB Việt Trì nên Hội sở không phát hiện được số tiền Thái chiếm đoạt.
07/2015/HS-GĐT: tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Giám đốc thẩm Hình sự
- 1059
- 20
(Điều 285) Vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
Trong quá trình thực hiện, Nguyễn Kiên Định và Nguyễn Văn Mười không lưu giữ danh sách đề nghị của các xã, không phối hợp với các cơ quan trong huyện như Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Hội cựu chiến binh, Công an, Bảo hiểm xã hội huyện, Đoàn thanh niên và chính quyền địa phương nên không có cơ sở để kiểm tra đối chiếu nhằm phát hiện, loại bỏ những đối tượng trùng, đối tượng không đủ tiêu chuẩn, không xác định được bao nhiêu trường hợp đã được hưởng chế độ khác.
06/2015/HS-GĐT: tội Cưỡng đoạt tài sản (Điều 135) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1582
- 39
(Điều 135) Vụ án Cưỡng đoạt tài sản
Ngày 08-9-2009, Đỗ Danh Khánh, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thịnh An ký hợp đồng kinh tế với bà Thiều Thị Bản, Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc về việc phía công ty của Khánh nhận san lấp 2 triệu m3 mặt bằng khu liên hiệp hóa lọc dầu Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa với giá 80 tỷ đồng/1 triệu m3. Để ký hợp đồng trên, Công ty Gia Lộc yêu cầu Khánh phải nộp tiền bảo lãnh là 01 tỷ đồng/1 triệu m3. Khánh đồng ý và đã ký hợp đồng với công ty Gia Lộc. Sau đó, Khánh ký hợp đồng hợp tác thi công với Phan Thanh Chi và yêu cầu Chi nộp 01 tỷ đồng để bảo lãnh theo yêu cầu của bà Bản. Chi đã nộp 01 tỷ đồng cho Khánh và Khánh đã giao 01 tỷ đồng cho bà Bản (có phiếu thu do bà Bản xác nhận).
05/2015/HS-GĐT: tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1403
- 22
(Điều 165) Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
Qua điều tra hộp thư điện tử lưu trong máy tính của bị cáo Đoàn Cường, xác định trước thời điểm bán Hồ sơ mời thầu cho các gói thầu năm 2010, Cường có gửi Danh mục thuốc mời thầu năm 2010 đối với nhóm thuốc gây nghiện hương tâm thần thông qua địa chỉ thư điện tử cho Dược sỹ Võ Đình Hiệp ởCông ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Gia Lai, là đơn vị được chỉ định dự thầu. Ngoài ra, trước khi tổ chức đấu thầu thuốc năm 2010, Cường đã gửi toàn bộ danh mục chi tiết thuốc đấu thầu cho người có địa chỉ thư điện tử nhuloan.to@gmail. com. Cường khai không nhớ người có địa chỉ thư điện tử này là ai nên Cơ quan cảnh sát điều tra chưa có cơ sở điều tra xác minh.
04/2015/HS-GĐT: tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước (Điều 164a) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1204
- 19
(Điều 164a) Vụ án In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
Từ năm 2006 đến năm 2010, Trương Văn Sự và các bị cáo Nguyễn Xuân Lộc, Đoàn Lệ và Trương Thị Thu đã có hành vi mua bán 278 tờ hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung nhưng không có hàng hóa kèm theo. Trong đó, từ năm 2006 đến năm 2009 đã mua bán 229 tờ hóa đơn giá trị gia tăng; từ ngày 01-01-2010 mua bán 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng. Đối với hành vi này, Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án các bị cáo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” là có căn cứ.