- NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TẠM NGỪNG LƯU THÔNG, PHONG TỎA, NIÊM PHONG, TẠM GIỮ VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ; XÁC LẬP DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
- Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Điều 4. Nguyên tắc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Chương 2. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, THỦ TỤC TẠM NGỪNG LƯU THÔNG, PHONG TỎA, NIÊM PHONG, TẠM GIỮ, XỬ LÝ TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Tiêu đề Chương này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
Chương này được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024 - Điều 6. Điều kiện tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
- Điều 7. Thẩm quyền tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Điều 8. Phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua hoạt động tài chính hoặc hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Điều 9. Tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Điều 10. Tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua các hoạt động khác
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Chương 3. XÁC LẬP DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN HOẶC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Chương này được bổ sung bởi Khoản 14 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Điều 11. Lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách và công bố danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Điều 12. Đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
- Điều 13. Tiếp nhận, xử lý yêu cầu của quốc gia khác về việc xác định tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; đề nghị quốc gia khác xác định tổ chức, cá nhân liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
- Điều 14. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2024
- Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Điều 15. Hiệu lực thi hành
- Điều 16. Trách nhiệm thi hành
Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ Quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
- Số hiệu văn bản: 122/2013/NĐ-CP
- Loại văn bản: Nghị định
- Cơ quan ban hành: Chính phủ
- Ngày ban hành: 11-10-2013
- Ngày có hiệu lực: 11-10-2013
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
