- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 74/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Biện pháp phòng, chống rửa tiền của "các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng" được hướng dẫn bởi Thông tư 22/2009/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2010
Biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với "hoạt động kinh doanh bất động sản" được hướng dẫn bởi Thông tư 12/2011/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 16/10/2011 - Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
- Điều 4. Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền
- Điều 5. Trách nhiệm tham gia phòng, chống rửa tiền
- Điều 6. Các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền
- Chương 2: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 7. Các biện pháp phòng ngừa chung
- Điều 8. Nhận biết khách hàng
- Điều 9. Mức giá trị giao dịch phải báo cáo theo quy định
- Điều 10. Giao dịch đáng ngờ
- Điều 11. Các biện pháp tạm thời được áp dụng trong phòng, chống rửa tiền
- Điều 12. Hình thức, nội dung báo cáo và cung cấp thông tin
- Điều 13. Xử lý thông tin
- Điều 14. Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền
- Chương 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 15. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Công an
- Điều 17. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Điều 18. Trách nhiệm của các tổ chức Thanh tra Bộ
- Điều 19. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp
- Chương 4: HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
- Điều 21. Hình thức và nội dung yêu cầu hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
- Điều 22. Từ chối yêu cầu tương trợ tư pháp
- Chương 5: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
- Điều 23. Khen thưởng
- Điều 24. Xử lý vi phạm
- Điều 25. Khiếu nại, tố cáo
- Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Điều 26. Hiệu lực thi hành
- Điều 27. Trách nhiệm thi hành
Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ Về phòng, chống rửa tiền (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 74/2005/NĐ-CP
- Loại văn bản: Nghị định
- Cơ quan ban hành: Chính phủ
- Ngày ban hành: 07-06-2005
- Ngày có hiệu lực: 01-08-2005
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-10-2013
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2992 ngày (8 năm 2 tháng 12 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 10-10-2013
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
