- THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN CƠ SỞ RỦI RO PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
- MỤC 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
- Điều 4. Cơ sở xác định mức độ rủi ro
- Điều 5. Phân loại và nhận biết khách hàng theo mức độ rủi ro
- Điều 6. Chủ sở hữu hưởng lợi
- Điều 7. Cá nhân có ảnh hưởng chính trị
- Điều 8. Hoạt động ngân hàng đại lý
- Điều 9. Giao dịch bằng phương tiện điện tử và giao dịch không gặp mặt trực tiếp
- Điều 10. Hoạt động kinh doanh được giới thiệu
- Điều 11. Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị thay thế
- MỤC 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Điều 12. Hiệu lực thi hành
- Điều 13. Xử lý vi phạm
- Điều 14. Tổ chức thực hiện
Thông tư số 41/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 41/2011/TT-NHNN
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
- Ngày ban hành: 15-12-2011
- Ngày có hiệu lực: 01-02-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 14-02-2014
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 744 ngày (2 năm 0 tháng 14 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 14-02-2014
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
