- NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2019/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2019 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
- Điều 14a. Vi phạm quy định về điểm giới thiệu dịch vụ
- “Điều 28a. Vi phạm quy định về hoạt động đại lý thanh toán
- “Điều 39. Vi phạm quy định về nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng
- “Điều 40. Vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
- “Điều 41. Vi phạm quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
- “Điều 42. Vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị
- “Điều 43. Vi phạm quy định về quan hệ ngân hàng đại lý, giao dịch liên quan tới công nghệ mới, giám sát đặc biệt giao dịch
- “Điều 44. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
- “Điều 44a. Vi phạm quy định về cung cấp thông tin
- “Điều 45. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản
- “Điều 45a. Vi phạm quy định về đánh giá rủi ro
- “Điều 46. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố
- “Điều 54. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
- “Điều 54a. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân
- “Điều 54b. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng
- “Điều 54c. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển
- “Điều 54d. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
- “Điều 54đ. Thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành du lịch
- “Điều 54e. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan
- “Điều 54g. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
- Điều 2. Bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
- Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
- Điều 4. Điều khoản thi hành
Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
- Số hiệu văn bản: 143/2021/NĐ-CP
- Loại văn bản: Nghị định
- Cơ quan ban hành: Chính phủ
- Ngày ban hành: 31-12-2021
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2022
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2023
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
