- THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
- Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
- Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Điều 6. Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
- Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử
- Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
- Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử
- Điều 11. Hiệu lực thi hành
- Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
- DANH MỤC PHỤ LỤC
- Phụ lục I: Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
- Phụ lục II: Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Mẫu số 01 Áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
- Mẫu số 02 Áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
- Mẫu số 03 Áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
- Mẫu số 04 Áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán
- Mẫu số 05 Dành cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản
- Mẫu số 06 Áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược
- Mẫu số 07 Áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức/cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan (trừ các tổ chức kinh doanh bất động sản, trò chơi có thưởng) và tổ chức khác
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/07/2023 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền
- Số hiệu văn bản: 09/2023/TT-NHNN
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam
- Ngày ban hành: 28-07-2023
- Ngày có hiệu lực: 28-07-2023
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
