Hỗ trợ: 0971-654-238

cơ sở dữ liệu pháp lý
  1. Trang chủ
  2. Tìm kiếm bản án

Sắp xếp:

29/2010/HS/GĐT: tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140) Giám đốc thẩm Hình sự

  • 1334
  • 26

(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

01-11-2010
Hội đồng thẩm phán TANDTC

Trong quá trình làm dịch vụ chuyển tiền cho Doanh nghiệp Phú Vân, vợ chồng Lan Anh đã lợi dụng lòng tin của các khách hàng là bà Nguyễn Thị Liên và bà Nguyễn Thị Thu chiếm đoạt tiền của họ; cụ thể như sau: Việc chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Liên/ Giám đốc Công ty Long Thành Đạt: Trong thời gian từ ngày 15/02/2007 đến ngày 12/6/2007, bà Nguyễn Thị Liên đã 40 lần chuyển tiền cho vợ chồng Lan Anh để thanh toán cho Công ty Yamaha Việt Nam với tổng số tiền là 18.215.000.000 đồng. Theo yêu cầu của bà Liên thì vợ chồng Lan Anh đã 25 lần chuyển tiền qua Ngân hàng City Bank vào tài khoản của Công ty Yamaha Việt Nam với số tiền là 11.774.000.000 đồng; 04 lần chuyển tiền ra Doanh nghiệp Phú Vân (Hà Nội) để trả cho anh Nguyễn Đức Sơn (anh trai bà Liên) số tiền 103.700.000 đồng và 02 lần chuyển đến Ngân hàng Công thương Sài Gòn chi nhánh 9 với số tiền là 4.300.000.000 đồng để trả nợ vay Ngân hàng cho Công ty Long Thành Đạt, 01 lần chuyển lại cho Công ty Long Thành Đạt 450.000.000 (BL 375). Tổng số tiền vợ chồng Lan Anh đã chuyển theo yêu cầu của bà Liên là 16.827.700.000 đồng. Số tiền còn lại là 1.387.300.000 đồng, vợ chồng Lan Anh đã sử dụng cho mục đích cá nhân, sau đó bỏ trốn.

04/2015/HS-GĐT: tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140) Giám đốc thẩm Hình sự

  • 1229
  • 20

(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

15-01-2015
Hội đồng thẩm phán TANDTC

Quá trình điều tra xác định: Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh thuộc Thành hội Chữ thập đỏ Hà Nội, Vũ Ngọc Dương là tình nguyện viên của Trung tâm. Trung tâm có dự án dạy nghề thêu, may cho người khuyết tật. Để thực hiện dự án này, ông Bùi Văn Chính đã ký công văn kêu gọi các nhà hảo tâm là cá nhân, doanh nghiệp tài trợ cho Trung tâm. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân là trưởng nhóm dạy nghề đã vận động được Công ty Đức Khuê và Công ty CODICO cùng tài trợ cho Trung tâm với tổng số tiền là 100.000.000 đồng.