cơ sở dữ liệu pháp lý
162/2016/HSST: Lập nhiều công ty, cho người thân đứng tên và ký kết các hợp đồng vay tiền của Ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền Sơ thẩm Hình sự
- 819
- 20
(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2009, Vân Anh đã thành lập nhiều công ty cho người thân đứng tên và ký kết các hợp đồng vay tiền của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex-Chi nhánh Sài Gòn (PGBank-CN Sài Gòn). Quá trình vay, Vân Anh đã thế chấp các loại xe ôtô dưới hình thức: PGBank-CN Sài Gòn quản lý giấy tờ bản gốc xe ôtô, xe do Vân Anh quản lý. Lợi dụng sơ hở này, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2007 đến tháng 01/2009 Vân Anh đã bán tài sản thế chấp, làm giả giấy tờ xe đưa vào thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt của PGBank-CN Sài Gòn số tiền đặc biệt lớn
78/2016/HSST: Mua bán trái phép chất ma túy Sơ thẩm Hình sự
- 348
- 6
(Điều 194) Vụ án Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/4/2014, tại khu vực ngã tư xóm chiếu, Phường 15, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phồ Hồ Chí Minh bắt quả tang Phạm Thị Thanh Hằng có hành vi cất giấu chất ma túy để bán cho người khác. Thu giữ của Hằng 01 gói nylon chứa tinh thể không màu có trọng lượng 99,0392 gam có Methamphetamine (MA); 01 gói nylon chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng 0,3791 gam có MA
27/2016/HSST: Thâm nhập vào hệ thống máy chủ lưu dữ liệu của các trang web nước ngoài để đánh cắp thông tin của các thẻ tín dụng mua hàng Sơ thẩm Hình sự
- 407
- 16
Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Thanh Sơn là người tổ chức sử dụng trái phép thông tin từ thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua hàng trên các trang web bán hàng thanh toán trực tuyến tại Mỹ cho phép thanh toán qua thẻ tín dụng, bằng hình thức thông qua mạng Internet, Sơn thuê người mua hàng, tập kết hàng rồi gửi hàng qua đơn vị vận chuyển hàng hóa quốc tế (Công ty Vinaquick, trụ sở tại Mỹ) mang về Việt Nam tiêu thụ.
09/2016/HSST: Lắp đặt và sử dụng các thiết bị hiện đại để lén lút, bí mật mua bán trái phép cước thông tin Sơ thẩm Hình sự
- 480
- 13
Ngày 13/9/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định về viễn thông và công nghệ thông tin tại Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ Thông tin Đạt Thịnh phát hiện tại phòng kế toán lắp đặt 04 hệ thống thiết bị Voip Gateway (điện thoại giao thức Internet) gắn 59 sim điện thoại di động kết nối với đường truyền Internet đang hoạt động chuyển cuộc gọi quốc tế về Việt Nam trái phép nên tiến hành bắt giữ.
07/2016/HSST: Buôn lậu gỗ Sơ thẩm Hình sự
- 829
- 13
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của Trần Văn Thống thu giữ thêm 8,68 m3 gỗ trắc gai (trắc trung). Thống khai số gỗ này mua của Nguyễn Thị Thanh Trang nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không xác định được mua của ai