cơ sở dữ liệu pháp lý
12/2015/HS-GĐT: tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1328
- 47
(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trong thời gian từ tháng 3-2011 đến tháng 6-2011, Nguyễn Văn Bảy đã tham gia cùng với vợ là Dương Thị Thúy Hà trực tiếp vay tiền của 03 người trong 14 lần với tổng số tiền 3.511.000.000 đồng. Trong đó, Bảy đã trực tiếp 04 lần ký nhận vay số tiền 228.000.000 đồng của Dương Thị Thanh; Bảy cùng với Hà đi vay 10 lần và ký vào giấy vay tiền theo yêu cầu của người cho vay số tiền 3.283.000.000 đồng (Nguyễn Thị Hảo: 1.000.000. 000 đồng; Mai Thị Lệ Hằng: 2.050.000. 000 đồng; Dương Thị Thanh 233.000.000 đồng). Bảy và Hà đã trả theo hình thức tiền lãi 22.200.000 đồng, số tiền còn lại 3.268.800.000 đồng Bảy và Hà đã chiếm đoạt
08/2015/HS-GĐT: tội Tham ô tài sản (Điều 278) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1573
- 30
(Điều 278) Vụ án Tham ô tài sản
Thái đã lợi dụng lòng tin của Ban quản lý kho quỹ để lấy tiền từ quỹ của MB Việt Trì. Thái lấy tiền nhiều lần, cụ thể ngày, giờ, số lượng tiền mỗi lần lấy Thái không nhớ chính xác, nhưng do phải theo dõi tiền xuất nhập hàng ngày nên Thái biết trong năm 2011 Thái đã lấy 4.300.000.000 đồng ở kho do Thái phụ trách, số tiền này Thái kinh doanh chứng khoán thua lỗ hết. Ngày 23-11-2011, biết Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) lên kiểm tra quỹ tiền mặt, để tránh bị phát hiện, Thái đã vay 4.300.000.000 đồng của anh Bùi Văn Thuỷ là lao động tự do ở khu 7, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ bù vào quỹ của MB Việt Trì nên Hội sở không phát hiện được số tiền Thái chiếm đoạt.
07/2015/HS-GĐT: tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Giám đốc thẩm Hình sự
- 1058
- 20
(Điều 285) Vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
Trong quá trình thực hiện, Nguyễn Kiên Định và Nguyễn Văn Mười không lưu giữ danh sách đề nghị của các xã, không phối hợp với các cơ quan trong huyện như Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Hội cựu chiến binh, Công an, Bảo hiểm xã hội huyện, Đoàn thanh niên và chính quyền địa phương nên không có cơ sở để kiểm tra đối chiếu nhằm phát hiện, loại bỏ những đối tượng trùng, đối tượng không đủ tiêu chuẩn, không xác định được bao nhiêu trường hợp đã được hưởng chế độ khác.
06/2015/HS-GĐT: tội Cưỡng đoạt tài sản (Điều 135) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1581
- 39
(Điều 135) Vụ án Cưỡng đoạt tài sản
Ngày 08-9-2009, Đỗ Danh Khánh, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thịnh An ký hợp đồng kinh tế với bà Thiều Thị Bản, Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc về việc phía công ty của Khánh nhận san lấp 2 triệu m3 mặt bằng khu liên hiệp hóa lọc dầu Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa với giá 80 tỷ đồng/1 triệu m3. Để ký hợp đồng trên, Công ty Gia Lộc yêu cầu Khánh phải nộp tiền bảo lãnh là 01 tỷ đồng/1 triệu m3. Khánh đồng ý và đã ký hợp đồng với công ty Gia Lộc. Sau đó, Khánh ký hợp đồng hợp tác thi công với Phan Thanh Chi và yêu cầu Chi nộp 01 tỷ đồng để bảo lãnh theo yêu cầu của bà Bản. Chi đã nộp 01 tỷ đồng cho Khánh và Khánh đã giao 01 tỷ đồng cho bà Bản (có phiếu thu do bà Bản xác nhận).
05/2015/HS-GĐT: tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1401
- 22
(Điều 165) Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
Qua điều tra hộp thư điện tử lưu trong máy tính của bị cáo Đoàn Cường, xác định trước thời điểm bán Hồ sơ mời thầu cho các gói thầu năm 2010, Cường có gửi Danh mục thuốc mời thầu năm 2010 đối với nhóm thuốc gây nghiện hương tâm thần thông qua địa chỉ thư điện tử cho Dược sỹ Võ Đình Hiệp ởCông ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Gia Lai, là đơn vị được chỉ định dự thầu. Ngoài ra, trước khi tổ chức đấu thầu thuốc năm 2010, Cường đã gửi toàn bộ danh mục chi tiết thuốc đấu thầu cho người có địa chỉ thư điện tử nhuloan.to@gmail. com. Cường khai không nhớ người có địa chỉ thư điện tử này là ai nên Cơ quan cảnh sát điều tra chưa có cơ sở điều tra xác minh.