162/2016/HSST: Lập nhiều công ty, cho người thân đứng tên và ký kết các hợp đồng vay tiền của Ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền Sơ thẩm Hình sự

• 616
• 18

Vụ việc: (Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Trích đoạn: Trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2009, Vân Anh đã thành lập nhiều công ty cho người thân đứng tên và ký kết các hợp đồng vay tiền của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex-Chi nhánh Sài Gòn (PGBank-CN Sài Gòn). Quá trình vay, Vân Anh đã thế chấp các loại xe ôtô dưới hình thức: PGBank-CN Sài Gòn quản lý giấy tờ bản gốc xe ôtô, xe do Vân Anh quản lý. Lợi dụng sơ hở này, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2007 đến tháng 01/2009 Vân Anh đã bán tài sản thế chấp, làm giả giấy tờ xe đưa vào thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt của PGBank-CN Sài Gòn số tiền đặc biệt lớn