- LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Áp dụng Luật phòng, chống rửa tiền, các luật có liên quan và điều ước quốc tế
- Điều 4. Giải thích từ ngữ
- Điều 5. Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền
- Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
- Điều 7. Các hành vi bị cấm
- Chương II BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Mục 1. NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Điều 8. Nhận biết khách hàng
- Điều 9. Thông tin nhận biết khách hàng
- Điều 10. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng
- Điều 11. Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng
- Điều 12. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 6 Nghị định 116/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019 - Điều 13. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị
- Điều 14. Quan hệ ngân hàng đại lý
- Điều 15. Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 8 Nghị định 116/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019 - Điều 16. Giám sát đặc biệt một số giao dịch
- Điều 17. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu
- Điều 18. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 11 Nghị định 116/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019 - Điều 19. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
- Điều 20. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Mục 2. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO, CUNG CẤP VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN
- Điều 21. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn
- Điều 22. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 14 Nghị định 116/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019 - Điều 23. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
- Điều 24. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới
- Điều 25. Hình thức báo cáo
- Điều 26. Thời hạn báo cáo
- Điều 27. Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo
- Điều 28. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 17 Nghị định 116/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 8, 9 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019 - Điều 29. Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo
- Điều 30. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 18 Nghị định 116/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019 - Mục 3. THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 31. Thu thập, xử lý thông tin
- Điều 32. Chuyển giao, trao đổi thông tin
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 20 và Điều 21 Nghị định 116/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 11 đến 15 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019 - Mục 4. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
- Điều 33. Trì hoãn giao dịch
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 22 Nghị định 116/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019 - Điều 34. Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 23 Nghị định 116/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 17 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019 - Điều 35. Xử lý vi phạm
Xử phạt vi phạm hành chính được hướng dẫn bởi Chương I, Mục 12 Chương II và Chương III Nghị định 96/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2014
Xử phạt vi phạm hành chính được hướng dẫn bởi Mục 12 Chương 2, Điểm b Khoản 6 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 21 đến Khoản 31 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 - Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 36. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền
- Điều 37. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Công an
- Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
- Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
- Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
- Điều 42. Trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ
- Điều 43. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân
- Điều 44. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
- Điều 45. Bảo mật thông tin
- Chương IV HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 46. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế
- Điều 47. Nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
- Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
- Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Điều 49. Hiệu lực thi hành
- Điều 50. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc Hội
- Số hiệu văn bản: 07/2012/QH13
- Loại văn bản: Luật
- Cơ quan ban hành: Quốc hội
- Ngày ban hành: 18-06-2012
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2023
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3711 ngày (10 năm 2 tháng 1 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-03-2023
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
Chế độ hiển thị lược đồ:
Vui lòng Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để xem và tải văn bản gốc.
Lược đồ văn bản:
Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc Hội
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (1)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (6)
- Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (31-12-2021)
- Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền (14-11-2019)
- Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (14-11-2019)
- Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Văn bản hết hiệu lực) (17-10-2014)
- Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền (04-10-2013)
- Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (18-04-2013)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)
