- NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị đinh 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
- Chương II CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- MỤC 1. NHẬN BIẾT, BÁO CÁO VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Điều 3. Nhận biết khách hàng
- Điều 4. Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 31/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 26/12/2014
Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 2 Điều 3 Thông tư 35/2013/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2014 - Điều 5. Chủ sở hữu hưởng lợi
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
- Điều 6. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
Điều này được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
- Điều 7. Quan hệ ngân hàng đại lý
- Điều 8. Giao dịch liên quan tới công nghệ mới
- Điều 9. Giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp
- Điều 10. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu
- Điều 11. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền
- Điều 12. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
- Điều 13. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Điều 14. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 35/2013/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2014
- Điều 15. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới
- Điều 16. Thời hạn báo cáo
- Điều 17. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin
Điều này được bổ sung bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
- Điều 18. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 8 Thông tư 35/2013/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2014
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 6, 7 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019 - MỤC 2. THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 19. Thu thập, xử lý thông tin
- Điều 20. Chuyển giao thông tin
- Điều 21. Trao đổi thông tin
- MỤC 3. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI
- Điều 22. Trì hoãn giao dịch
- Điều 23. Phong tỏa tài khoản
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 17 Điều 1 Nghị đinh 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
- Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 24. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Công an
- Điều 26. Trách nhiệm của Bộ, ngành khác
- Chương IV HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 27. Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền
- Điều 28. Hợp tác quốc tế trong việc xác định và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền
- Điều 29. Thực hiện tương trợ tư pháp và hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền
- Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Điều 30. Hiệu lực thi hành
- Điều 31. Trách nhiệm thi hành
Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền
- Số hiệu văn bản: 116/2013/NĐ-CP
- Loại văn bản: Nghị định
- Cơ quan ban hành: Chính phủ
- Ngày ban hành: 04-10-2013
- Ngày có hiệu lực: 10-10-2013
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 14-11-2019
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-04-2023
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3487 ngày (9 năm 6 tháng 22 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 28-04-2023
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
