- NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị đinh 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
- Chương II CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- MỤC 1. NHẬN BIẾT, BÁO CÁO VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Điều 3. Nhận biết khách hàng
- Điều 4. Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 31/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 26/12/2014
Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 2 Điều 3 Thông tư 35/2013/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2014 - Điều 5. Chủ sở hữu hưởng lợi
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
- Điều 6. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
Điều này được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
- Điều 7. Quan hệ ngân hàng đại lý
- Điều 8. Giao dịch liên quan tới công nghệ mới
- Điều 9. Giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp
- Điều 10. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu
- Điều 11. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền
- Điều 12. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
- Điều 13. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Điều 14. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 35/2013/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2014
- Điều 15. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới
- Điều 16. Thời hạn báo cáo
- Điều 17. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin
Điều này được bổ sung bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
- Điều 18. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 8 Thông tư 35/2013/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2014
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 6, 7 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019 - MỤC 2. THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 19. Thu thập, xử lý thông tin
- Điều 20. Chuyển giao thông tin
- Điều 21. Trao đổi thông tin
- MỤC 3. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI
- Điều 22. Trì hoãn giao dịch
- Điều 23. Phong tỏa tài khoản
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 17 Điều 1 Nghị đinh 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
- Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 24. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Công an
- Điều 26. Trách nhiệm của Bộ, ngành khác
- Chương IV HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 27. Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền
- Điều 28. Hợp tác quốc tế trong việc xác định và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền
- Điều 29. Thực hiện tương trợ tư pháp và hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền
- Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Điều 30. Hiệu lực thi hành
- Điều 31. Trách nhiệm thi hành
Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền
- Số hiệu văn bản: 116/2013/NĐ-CP
- Loại văn bản: Nghị định
- Cơ quan ban hành: Chính phủ
- Ngày ban hành: 04-10-2013
- Ngày có hiệu lực: 10-10-2013
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 14-11-2019
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-04-2023
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3487 ngày (9 năm 6 tháng 22 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 28-04-2023
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
Chế độ hiển thị lược đồ:
Vui lòng Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để xem và tải văn bản gốc.
Lược đồ văn bản:
Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (1)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (1)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (1)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (3)
- Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền (14-11-2019)
- Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN (11-11-2014)
- Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền (31-12-2013)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)
