- THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Nội dung bổ sung Thông tư này tại Thông tư 31/2014/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Thông tư này được bổ sung bởi Khoản 4, 5 Điều 1 Thông tư 31/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 26/12/2014
Thông tư này được bổ sung bởi Khoản 2, 3, 10 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019 - Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN. - Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
- Điều 3. Các biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
- Điều 4. Danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 31/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 26/12/2014
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN. - Điều 5. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn
- Điều 6. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
- Điều 7. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
Tên Điều này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Điều này được bổ sung bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019 - Điều 8. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
- Điều 9. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan
Tên Điều này được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Điều này được bổ sung bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN. - Điều 10. Hình thức báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử
- Điều 11. Hiệu lực thi hành
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
- Điều 12. Trách nhiệm thi hành
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Thông tư 20/2019/Tt-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN. - MẪU BIỂU SỐ 01 Báo cáo giao dịch đáng ngờ
- MẪU BIỂU SỐ 02 BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền
- Số hiệu văn bản: 35/2013/TT-NHNN
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
- Ngày ban hành: 31-12-2013
- Ngày có hiệu lực: 14-02-2014
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 26-12-2014
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 14-11-2019
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 30-01-2024
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3637 ngày (9 năm 11 tháng 22 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 30-01-2024
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
