Hỗ trợ: 0971-654-238
service.center@caselaw.vn
cơ sở dữ liệu pháp lý
Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền
- Số hiệu văn bản: 35/2013/TT-NHNN
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
- Ngày ban hành: 31-12-2013
- Ngày có hiệu lực: 14-02-2014
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 26-12-2014
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 14-11-2019
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3935 ngày (10 năm 9 tháng 15 ngày)
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:
Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (2)
- Thông tư số 41/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền (Văn bản hết hiệu lực) (15-12-2011)
- Thông tư số 22/2009/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rửa tiền (Văn bản hết hiệu lực) (17-11-2009)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (2)
- Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN (11-11-2014)
- Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền (14-11-2019)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (1)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (2)
- Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-NHNN ngày 29/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền (29-11-2019)
- Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-NHNN ngày 17/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền (17-11-2014)