- THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Nội dung bổ sung Thông tư này tại Thông tư 31/2014/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Thông tư này được bổ sung bởi Khoản 4, 5 Điều 1 Thông tư 31/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 26/12/2014
Thông tư này được bổ sung bởi Khoản 2, 3, 10 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019 - Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN. - Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
- Điều 3. Các biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
- Điều 4. Danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 31/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 26/12/2014
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN. - Điều 5. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn
- Điều 6. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
- Điều 7. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
Tên Điều này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Điều này được bổ sung bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019 - Điều 8. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
- Điều 9. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan
Tên Điều này được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Điều này được bổ sung bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN. - Điều 10. Hình thức báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử
- Điều 11. Hiệu lực thi hành
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
- Điều 12. Trách nhiệm thi hành
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Thông tư 20/2019/Tt-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN. - MẪU BIỂU SỐ 01 Báo cáo giao dịch đáng ngờ
- MẪU BIỂU SỐ 02 BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT BÁO CÁO Các giao dịch nộp/ rút tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức giá trị theo quy định tại Điều 21 Luật PCRT
Điều này hết hiệu lực từ ngày 28/7/2023 theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền
- Số hiệu văn bản: 35/2013/TT-NHNN
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
- Ngày ban hành: 31-12-2013
- Ngày có hiệu lực: 14-02-2014
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 26-12-2014
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 14-11-2019
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 30-01-2024
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3637 ngày (9 năm 11 tháng 22 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 30-01-2024
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
Chế độ hiển thị lược đồ:
Vui lòng Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để xem và tải văn bản gốc.
Lược đồ văn bản:
Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (2)
- Thông tư số 41/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền (Văn bản hết hiệu lực) (15-12-2011)
- Thông tư số 22/2009/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rửa tiền (Văn bản hết hiệu lực) (17-11-2009)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (2)
- Quyết định số 153/QĐ-NHNN ngày 30/01/2024 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2023 (30-01-2024)
- Quyết định số 154/QĐ-NHNN ngày 30/01/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (30-01-2024)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (2)
- Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN (11-11-2014)
- Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền (14-11-2019)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (1)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (2)
- Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-NHNN ngày 29/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền (29-11-2019)
- Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-NHNN ngày 17/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền (17-11-2014)
