- THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
- Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
- Chương II CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Điều 5. Tổ chức báo cáo bố trí cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền
- Điều 6. Nhận biết khách hàng và cập nhật thông tin về khách hàng
- Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch
- Điều 8. Giao dịch tiền mặt có giá trị lớn
- Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Điều 10. Áp dụng các biện pháp tạm thời
- Điều 11. Lưu giữ hồ sơ và bảo mật thông tin
- Điều 12. Đào tạo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
- Điều 13. Kiểm soát và báo cáo công tác phòng, chống rửa tiền
- Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Điều 15. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
- Điều 16. Xử lý vi phạm
- Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Điều 17. Hiệu lực thi hành
- Điều 18. Tổ chức thực hiện
Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 12/2011/TT-BXD
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
- Ngày ban hành: 01-09-2011
- Ngày có hiệu lực: 16-10-2011
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-08-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2860 ngày (7 năm 10 tháng 5 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 15-08-2019
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
Chế độ hiển thị lược đồ:
Vui lòng Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để xem và tải văn bản gốc.
Lược đồ văn bản:
Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (1)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (2)
- Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật hoặc liên tịch ban hành (28-06-2019)
- Quyết định số 56/QĐ-BXD ngày 20/01/2020 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019 (20-01-2020)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (1)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)
