- THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
- Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
- Chương II CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Điều 5. Tổ chức báo cáo bố trí cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền
- Điều 6. Nhận biết khách hàng và cập nhật thông tin về khách hàng
- Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch
- Điều 8. Giao dịch tiền mặt có giá trị lớn
- Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Điều 10. Áp dụng các biện pháp tạm thời
- Điều 11. Lưu giữ hồ sơ và bảo mật thông tin
- Điều 12. Đào tạo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
- Điều 13. Kiểm soát và báo cáo công tác phòng, chống rửa tiền
- Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Điều 15. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
- Điều 16. Xử lý vi phạm
- Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Điều 17. Hiệu lực thi hành
- Điều 18. Tổ chức thực hiện
Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 12/2011/TT-BXD
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
- Ngày ban hành: 01-09-2011
- Ngày có hiệu lực: 16-10-2011
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-08-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2860 ngày (7 năm 10 tháng 5 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 15-08-2019
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
