- THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
- MỤC 2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Điều 5. Bố trí cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền
- Điều 6. Nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng
- Điều 7. Rà soát khách hàng và giao dịch
- Điều 8. Giao dịch tiền mặt và báo cáo giao dịch tiền mặt
- Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Điều 10. Chuyển tiền thanh toán quốc tế
- Điều 11. Thời hạn báo cáo
- Điều 12. Bảo mật thông tin
- Điều 13. Áp dụng các biện pháp tạm thời
- Điều 14. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
- Điều 15. Lưu giữ hồ sơ
- Điều 16. Đào tạo
- MỤC 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Điều 17. Hiệu lực thi hành
- Điều 18. Tổ chức thực hiện
- MẪU SỐ 01 BÁO CÁO Các giao dịch nộp tiền mặt có tổng giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên
- MẪU SỐ 2 BÁO CÁO Các giao dịch rút tiền mặt có tổng giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên
- MẪU SỐ 03 BÁO CÁO Các giao dịch gửi hoặc rút tiết kiệm bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên
- MẪU BIỂU SỐ 04 Báo cáo giao dịch đáng ngờ
Thông tư số 22/2009/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rửa tiền (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 22/2009/TT-NHNN
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
- Ngày ban hành: 17-11-2009
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2010
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 14-02-2014
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1505 ngày (4 năm 1 tháng 15 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 14-02-2014
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
Chế độ hiển thị lược đồ:
Vui lòng Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để xem và tải văn bản gốc.
Lược đồ văn bản:
Thông tư số 22/2009/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rửa tiền (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (3)
- Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền (31-12-2013)
- Quyết định số 158/QĐ-NHNN ngày 09/02/2015 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (09-02-2015)
- Quyết định số 211/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (31-01-2019)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (1)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)
