- THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
- MỤC 2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Điều 5. Bố trí cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền
- Điều 6. Nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng
- Điều 7. Rà soát khách hàng và giao dịch
- Điều 8. Giao dịch tiền mặt và báo cáo giao dịch tiền mặt
- Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Điều 10. Chuyển tiền thanh toán quốc tế
- Điều 11. Thời hạn báo cáo
- Điều 12. Bảo mật thông tin
- Điều 13. Áp dụng các biện pháp tạm thời
- Điều 14. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
- Điều 15. Lưu giữ hồ sơ
- Điều 16. Đào tạo
- MỤC 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Điều 17. Hiệu lực thi hành
- Điều 18. Tổ chức thực hiện
- MẪU SỐ 01 BÁO CÁO Các giao dịch nộp tiền mặt có tổng giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên
- MẪU SỐ 2 BÁO CÁO Các giao dịch rút tiền mặt có tổng giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên
- MẪU SỐ 03 BÁO CÁO Các giao dịch gửi hoặc rút tiết kiệm bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên
- MẪU BIỂU SỐ 04 Báo cáo giao dịch đáng ngờ
Thông tư số 22/2009/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rửa tiền (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 22/2009/TT-NHNN
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
- Ngày ban hành: 17-11-2009
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2010
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 14-02-2014
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1505 ngày (4 năm 1 tháng 15 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 14-02-2014
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Tiếng anh
