cơ sở dữ liệu pháp lý
22/2003/HĐTP-HS Giám đốc thẩm Hình sự
- 1252
- 46
29/2010/HS/GĐT: tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1186
- 26
(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Trong quá trình làm dịch vụ chuyển tiền cho Doanh nghiệp Phú Vân, vợ chồng Lan Anh đã lợi dụng lòng tin của các khách hàng là bà Nguyễn Thị Liên và bà Nguyễn Thị Thu chiếm đoạt tiền của họ; cụ thể như sau: Việc chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Liên/ Giám đốc Công ty Long Thành Đạt: Trong thời gian từ ngày 15/02/2007 đến ngày 12/6/2007, bà Nguyễn Thị Liên đã 40 lần chuyển tiền cho vợ chồng Lan Anh để thanh toán cho Công ty Yamaha Việt Nam với tổng số tiền là 18.215.000.000 đồng. Theo yêu cầu của bà Liên thì vợ chồng Lan Anh đã 25 lần chuyển tiền qua Ngân hàng City Bank vào tài khoản của Công ty Yamaha Việt Nam với số tiền là 11.774.000.000 đồng; 04 lần chuyển tiền ra Doanh nghiệp Phú Vân (Hà Nội) để trả cho anh Nguyễn Đức Sơn (anh trai bà Liên) số tiền 103.700.000 đồng và 02 lần chuyển đến Ngân hàng Công thương Sài Gòn chi nhánh 9 với số tiền là 4.300.000.000 đồng để trả nợ vay Ngân hàng cho Công ty Long Thành Đạt, 01 lần chuyển lại cho Công ty Long Thành Đạt 450.000.000 (BL 375). Tổng số tiền vợ chồng Lan Anh đã chuyển theo yêu cầu của bà Liên là 16.827.700.000 đồng. Số tiền còn lại là 1.387.300.000 đồng, vợ chồng Lan Anh đã sử dụng cho mục đích cá nhân, sau đó bỏ trốn.
04/2015/HS-GĐT: tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1074
- 20
(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Quá trình điều tra xác định: Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh thuộc Thành hội Chữ thập đỏ Hà Nội, Vũ Ngọc Dương là tình nguyện viên của Trung tâm. Trung tâm có dự án dạy nghề thêu, may cho người khuyết tật. Để thực hiện dự án này, ông Bùi Văn Chính đã ký công văn kêu gọi các nhà hảo tâm là cá nhân, doanh nghiệp tài trợ cho Trung tâm. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân là trưởng nhóm dạy nghề đã vận động được Công ty Đức Khuê và Công ty CODICO cùng tài trợ cho Trung tâm với tổng số tiền là 100.000.000 đồng.
360/2015/HSST: Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Sơ thẩm Hình sự
- 674
- 24
(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
TUYÊN BỐ: bị cáo Trương Thị Thúy Sương Phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 140, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ Luật Hình Sự; XỬ PHẠT bị cáo Trương Thị Thúy Sương 12 (mười hai) năm tù; Thời hạn tù tính từ ngày 13/10/2014.
329/2015/HSST Sơ thẩm Hình sự
- 639
- 16
(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Việc bị cáo thế chấp tài sản để vay tiền của Ngân hàng ACB thì Giấy CNQSDĐ của thửa 401 mà bị cáo mang đi thay thế các tài sản đảm bảo trước đó của bị cáo là tài sản của bị cáo do bị cáo mua của ông Cao Văn Phú đã bao gồm việc xây dựng nhà xưởng và làm giấy tờ
06/2005/HĐTP-HS Giám đốc thẩm Hình sự
- 616
- 16
162/2016/HSST: Lập nhiều công ty, cho người thân đứng tên và ký kết các hợp đồng vay tiền của Ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền Sơ thẩm Hình sự
- 610
- 18
(Điều 140) Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2009, Vân Anh đã thành lập nhiều công ty cho người thân đứng tên và ký kết các hợp đồng vay tiền của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex-Chi nhánh Sài Gòn (PGBank-CN Sài Gòn). Quá trình vay, Vân Anh đã thế chấp các loại xe ôtô dưới hình thức: PGBank-CN Sài Gòn quản lý giấy tờ bản gốc xe ôtô, xe do Vân Anh quản lý. Lợi dụng sơ hở này, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2007 đến tháng 01/2009 Vân Anh đã bán tài sản thế chấp, làm giả giấy tờ xe đưa vào thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt của PGBank-CN Sài Gòn số tiền đặc biệt lớn
29/2010/HS-GĐT Giám đốc thẩm Hình sự
- 539
- 19
17/2006/HS-GĐT Giám đốc thẩm Hình sự
- 507
- 19
05/2006/HS-GĐT Giám đốc thẩm Hình sự
- 504
- 16