cơ sở dữ liệu pháp lý
46/2014/HSST: Đại án “siêu lừa” 4.000 tỷ Huyền Như Sơ thẩm Hình sự
- 12966
- 955
(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo Wikipedia, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt hơn 4.911 tỷ Việt Nam đồng xảy ra tại VietinBank là vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất tại Việt Nam trong lịch sử hiện đại, với 23 bị cáo, và 47 luật sư bảo vệ cho bị cáo cũng như nguyên cáo. Nếu xét về số tiền thiệt hại, tuy không bằng Vụ án EPCO - Minh Phụng, nhưng mức độ thiệt hại thực tế thì lại là lớn nhất trừ trước đến nay (nguy cơ mất trắng 3.300 tỷ). Thời gian phạm tội kéo dài từ năm 2007 đến thời điểm khởi tố (tháng 9.2011). Tổng số tiền các đối tượng đã huy động trong vụ án này lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Phiên Tòa có sự tham gia của a) 46 Luật sư bào chữa; b) 15 Nguyên đơn dân sự và người bị hại; c) 85 Đơn vị và người có quyền, nghĩa vụ liên quan; d) 23 bị cáo và những cơ quan, tổ chức và cá nhân khác.
553/2015/HSPT Phúc thẩm Hình sự
- 1646
- 89
(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 19/01/2015, Cao Trần Thị Hồng Thắm đi đến nhà vợ chồng chị Trịnh Thị Kim Anh và anh Trần Minh Đức tại địa chỉ 86/3/4, khu phố 2, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh chơi. Tại đây, Thắm phát hiện thấy chiếc xe mô tô biển số 54V2-9787 dựng trong nhà, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe trên để bán lấy tiền tiêu xài. Do đó Thắm giả vờ hỏi chị Anh cho mượn xe đi mua đồ về nhậu nhưng chị Anh không đồng ý.
03/2014/HSPT1: tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1612
- 41
(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự Quân khu 2 và Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2014/HSST ngày 20-02-2014 của Toà án quân sự Quân khu 2 thì nội dung vụ án tóm tắt nh¬ư sau: Cuối năm 2009, Trương Văn Doãn được Lưu Thị Hồng nói quen biết nhiều người có khả năng xin được vào học các Học viện, Nhà trường trong Quân đội và xin việc làm, chuyển công tác về một số cơ quan trong tỉnh Sơn La. Hồng thỏa thận với Doãn mỗi trường hợp xin được thì mỗi người hưởng 10 triệu đồng. Thông qua công việc và các mối quan hệ, Doãn đã gặp nhiều người và nói với họ về việc mình có khả năng xin cho các đối tượng vào học tại các Học viện, Nhà trường trong Quân đội và xin việc làm, chuyển công tác. Do đó, từ tháng 4-2011 đến 01-2012 Doãn đã trực tiếp nhận 14 hồ sơ và 1.070.000.000 đồng của những người bị hại.
152/2016/HSST: (Điều 139) Lừa đảo chạy sổ đỏ Sơ thẩm Hình sự
- 1539
- 39
(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến đầu năm 2013, Phượng viện nhiều lý do như làm thủ tục, đóng thuế, chi phí thổ cư, bổ túc hồ sơ… để đề nghị bà Bảy đưa tiền (bút lục số 97, 99, 103). Bà Bảy và ông Nguyễn Văn Minh (em ruột bà Bảy) đã đưa tiền nhiều lần cho Phượng, tổng cộng là 800.000.000
12/2015/HS-GĐT: tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) Giám đốc thẩm Hình sự
- 1324
- 47
(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trong thời gian từ tháng 3-2011 đến tháng 6-2011, Nguyễn Văn Bảy đã tham gia cùng với vợ là Dương Thị Thúy Hà trực tiếp vay tiền của 03 người trong 14 lần với tổng số tiền 3.511.000.000 đồng. Trong đó, Bảy đã trực tiếp 04 lần ký nhận vay số tiền 228.000.000 đồng của Dương Thị Thanh; Bảy cùng với Hà đi vay 10 lần và ký vào giấy vay tiền theo yêu cầu của người cho vay số tiền 3.283.000.000 đồng (Nguyễn Thị Hảo: 1.000.000. 000 đồng; Mai Thị Lệ Hằng: 2.050.000. 000 đồng; Dương Thị Thanh 233.000.000 đồng). Bảy và Hà đã trả theo hình thức tiền lãi 22.200.000 đồng, số tiền còn lại 3.268.800.000 đồng Bảy và Hà đã chiếm đoạt
272/2015/HSST: Thành lập công ty quảng cáo để chiếm đoạt tài sản của công ty khách hàng Sơ thẩm Hình sự
- 1300
- 29
(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công ty Quả Cầu Vàng, Tiến chỉ đạo Hằng ký hợp đồng quảng cáo với Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Provence, công ty TNHH sản xuất - thương mại Đại Việt Hương và chiếm đoạt tiền của các công ty này, cụ thể như sau: Chiếm đoạt 390.465.000đ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Provence (Công ty Provence) và hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
02/2012/HS-GĐT Giám đốc thẩm Hình sự
- 1284
- 20
30/2006/HS-GĐT Giám đốc thẩm Hình sự
- 1132
- 20
518/2016/HSPT: Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Phúc thẩm Hình sự
- 1064
- 51
(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Căn cứ Khoản 1, Khoản 5 Điều 250 Bộ luật tố tụng hình sự - Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2015/HSST ngày 13/3/2015 của Tòa án nhân dân thành phố HN. Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiêm sát nhân dân thành phố HN để điều tra lại theo thủ tục chung. - Bị cáo Phạm Thị Mai Vân không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
01/2012/HS-GĐT Giám đốc thẩm Hình sự
- 1015
- 18