- LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
- Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Áp dụng Luật các tổ chức tín dụng, điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế và các luật có liên quan
- Điều 4. Giải thích từ ngữ
- Điều 5. Sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng
- Điều 6. Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng
- Điều 7. Quyền tự chủ hoạt động
- Điều 8. Quyền hoạt động ngân hàng
- Điều 9. Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng
- Điều 10. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng
- Điều 11. Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
- Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng
- Điều 13. Cung cấp thông tin
- Điều 14. Bảo mật thông tin
- Điều 15. Cơ sở dữ liệu dự phòng
- Điều 16. Mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
- Điều 17. Ngân hàng chính sách
- Chương II GIẤY PHÉP
- Điều 18. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 3 Thông tư 40/2011/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 34/2011/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2011
Khoản này được hướng dẫn bởi Điều 7, Điều 8, Điều 18 và Điều 19 Thông tư 24/2017/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2018
Thẩm quyền cấp Giấy phép của tổ chức tài chính vi mô được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 03/2018/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018
Nội dung hướng dẫn ĐIều này tại Thông tư 40/2011/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 28/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 24/2017/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 2 đến Khoản 5, Khoản 13 Điều 1 Thông tư 11/2020/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 12 năm 2020 - Điều 19. Vốn pháp định
- Điều 20. Điều kiện cấp Giấy phép
- Điều 21. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 40/2011/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 1 và 2 Điều 1 Thông tư 08/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2015
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 5 và Mục 3 Chương 2 Thông tư 40/2011/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã được hướng dẫn bởi Điều 9 và Điều 10 Thông tư 31/2012/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 40/2011/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Thông tư 17/2017/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2018
Hồ sơ, tình tự cấp phép đối với tổ chức tài chính vi mô được hướng dẫn bởi Điều 6, Mục 2, Mục 3 và Mục 4 Chương II Thông tư 03/2018/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư số 40/2011/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 13/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/12/2023 - Điều 22. Thời hạn cấp Giấy phép
- Điều 23. Lệ phí cấp Giấy phép
Nộp lệ phí cấp Giấy phép được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 40/2011/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012
Lệ phí cấp Giấy phép của tổ chức Tài chính vi mô được hướng dẫn bởi Điều 5 Thông tư 03/2018/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 - Điều 24. Đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động
- Điều 25. Công bố thông tin hoạt động
- Điều 26. Điều kiện khai trương hoạt động
- Điều 27. Sử dụng Giấy phép
- Điều 28. Thu hồi Giấy phép
Thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Mục 2 Chương 3 Thông tư 23/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư số 23/2018/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 3 Thông tư 13/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2019 - Điều 29. Những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
- Chương III TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Tổ chức, quản trị của Ngân hàng thương mại, chi nhành ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện được hướng dẫn bởi Chương 3 Thông tư 40/2011/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012
Nội dung hướng dẫn Chương này tại Thông tư số 40/2011/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 13/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/12/2023 - Mục 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 30. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, hiện diện thương mại
- Điều 31. Điều lệ
- Điều 32. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng
- Điều 33. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ
- Điều 34. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ
- Điều 35. Đương nhiên mất tư cách
- Điều 36. Miễn nhiệm, bãi nhiệm
- Điều 37. Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)
- Điều 38. Quyền, nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng
- Điều 39. Trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan
- Điều 40. Hệ thống kiểm soát nội bộ
Việc tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn bởi Chương 2 Thông tư 44/2011/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2012
Điều này được hướng dẫn bởi Thông tư 13/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi ĐIều 1, Điều 2 Thông tư 40/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2019
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Thông tư 14/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019
Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được hướng dẫn bởi Thông tư 14/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2024 - Điều 41. Kiểm toán nội bộ
Việc kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn bởi Chương 3 Thông tư 44/2011/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2012
Kiểm toán nội bộ của của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được hướng dẫn bởi Chương V Thông tư 14/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2024 - Điều 42. Kiểm toán độc lập
Việc kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn bởi Thông tư 39/2011/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Điểu 1 và Điều 2 Thông tư 24/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/4/2022 - Mục 2. QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
- Điều 43. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên
- Điều 44. Ban kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát
- Điều 45. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát
- Điều 46. Quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát
- Điều 47. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát
- Điều 48. Tổng giám đốc (Giám đốc)
- Điều 49. Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc)
- Điều 50. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng
- Điều 51. Chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng
Chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức Tài chính vi mô được hướng dẫn bởi Mục 3 Chương 3 Thông tư 03/2018/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018
Chấp nhận danh sách nhân sự dự kiến của tổ chức tín dụng là hợp tác xã được hướng dẫn bởi Mục 2 Chương II Thông tư 05/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2018
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 05/2018/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 3 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 05/2018/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 7,8 Điều 1 Thông tư 22/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/03/2023 - Mục 3. TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN
- Điều 52. Các loại cổ phần, cổ đông
- Điều 53. Quyền của cổ đông phổ thông
- Điều 54. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông
- Điều 55. Tỷ lệ sở hữu cổ phần
- Điều 56. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần
- Điều 57. Mua lại cổ phần của cổ đông
- Điều 58. Cổ phiếu
- Điều 59. Đại hội đồng cổ đông
- Điều 60. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước
- Điều 61. Báo cáo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông
- Điều 62. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần
- Điều 63. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị
- Điều 64. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Điều 65. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị
- Mục 4. TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
- Điều 66. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu
- Điều 67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên
- Điều 68. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Điều 69. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên
- Mục 5. TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
- Điều 70. Thành viên góp vốn, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên góp vốn
- Điều 71. Chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp
Chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được hướng dẫn bởi Điều 31 Thông tư 40/2011/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012
Mua lại, chuyển nhượng phần vốn góp của tổ chức Tài chính vi mô được hướng dẫn bởi Điều 30 và Điều 31 Thông tư 03/2018/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư số 40/2011/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 13/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/12/2023 - Điều 72. Hội đồng thành viên
- Mục 6. TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ
Các hoạt động liên quan đến quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Thông tư 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015
Mục này được hướng dẫn bởi Thông tư 31/2012/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Mục này tại Thông tư 31/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 09/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016
Nội dung hướng dẫn Mục này tại Thông tư 31/2012/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
Nội dung hướng dẫn Mục này tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Điều 2, Khoản 1 Điều 6 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
Nội dung hướng dẫn Mục này tại Thông tư 09/2016/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
Nội dung hướng dẫn Mục này tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Thông tư 01/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/03/2023 - Điều 73. Tính chất và mục tiêu hoạt động
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 31/2012/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
Tính chất và mục tiêu hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015 - Điều 74. Thành lập tổ chức tín dụng là hợp tác xã
Cấp giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Mục 1 Chương II Thông tư 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Thông tư 01/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/03/2023 - Điều 75. Cơ cấu tổ chức
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Mục 2 Chương II Thông tư 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015
Điều này được hướng dẫn bởi Chương 3 Thông tư 31/2012/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 7 đến 13 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 - Điều 76. Vốn điều lệ
Vốn của quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn được hướng dẫn bởi Mục 3 Chương II Thông tư 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015
Điều này được hướng dẫn bởi Chương 4 Thông tư 31/2012/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 14 đến 16 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 - Điều 77. Điều lệ
- Điều 78. Quyền của thành viên
- Điều 79. Nghĩa vụ của thành viên
Điều kiện trở thành thành viên và chấm dứt tư cách thành viên được hướng dẫn bởi Mục 4 Chương II Thông tư 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 17 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 - Điều 80. Đại hội thành viên
Đại hội thành viên của quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Mục 5 Chương II Thông tư 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015
Điều này được hướng dẫn bởi Chương 6 Thông tư 31/2012/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 18 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 - Điều 81. Hội đồng quản trị
- Điều 82. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị
- Điều 83. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Điều 21 Thông tư 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 - Điều 84. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát
- Điều 85. Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
- Điều 86. Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc)
- Mục 7. TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ
Cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được hướng dẫn bởi Thông tư 03/2018/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018
Nội dung hướng dẫn Mục này tại Thông tư số 03/2018/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2019 - Điều 87. Loại hình tổ chức tài chính vi mô
- Điều 88. Thành viên, vốn góp, cơ cấu tổ chức, địa bàn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
- Mục 8. CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
- Điều 89. Quản trị, điều hành của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Chương IV HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
- Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
- Điều 90. Phạm vi hoạt động được phép của tổ chức tín dụng
- Điều 91. Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng
- Điều 92. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu của tổ chức tín dụng
Điều này được hướng dẫn bởi Thông tư 34/2013/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2014
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 34/2013/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 16/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 34/2013/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Điều 1, Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư 33/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2020
Điều này được hướng dẫn bởi Thông tư 01/2021/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 - Điều 93. Quy định nội bộ
Quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 28 Thông tư 40/2011/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012
Quy định nội bộ của quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 32/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2016
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 32/2015/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 4 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 - Điều 94. Xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay
- Điều 95. Chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, miễn, giảm lãi suất
- Điều 96. Lưu giữ hồ sơ tín dụng
- Điều 97. Hoạt động ngân hàng điện tử
- Mục 2. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
- Điều 98. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại
- Điều 99. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước
- Điều 100. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính
- Điều 101. Mở tài khoản
- Điều 102. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán
- Điều 103. Góp vốn, mua cổ phần
- Điều 104. Tham gia thị trường tiền tệ
- Điều 105. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh
- Điều 106. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý
Nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn bởi Thông tư 04/2012/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2012
Nghiệp vụ ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn bởi Thông tư 30/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 30/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 14/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 - Điều 107. Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại
- Mục 3. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH
- Điều 108. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính
- Điều 109. Mở tài khoản của công ty tài chính
- Điều 110. Góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính
- Điều 111. Các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính
- Mục 4. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH
- Điều 112. Hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính
- Điều 113. Hoạt động cho thuê tài chính
- Điều 114. Mở tài khoản của công ty cho thuê tài chính
- Điều 115. Góp vốn, mua cổ phần của công ty cho thuê tài chính
- Điều 116. Các hoạt động khác của công ty cho thuê tài chính
- Mục 5. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ
Mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã được hướng dẫn bởi Thông tư 09/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/06/2018
Nội dung hướng dẫn Mục này tại Thông tư 09/2018/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 27/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/03/2023 - Điều 117. Hoạt động của ngân hàng hợp tác xã
Hoạt động ngoại hối của ngân hàng hợp tác xã được hướng dẫn bởi Điều 30 Thông tư 21/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014
Điều này được hướng dẫn bởi Chương 7 Thông tư 31/2012/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 31/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 - Điều 118. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
Điều này được hướng dẫn bởi Mục 6 Chương II Thông tư 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 19 đến 22 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 - Mục 6. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ
- Điều 119. Huy động vốn của tổ chức tài chính vi mô
- Điều 120. Cấp tín dụng của tổ chức tài chính vi mô
- Điều 121. Mở tài khoản của tổ chức tài chính vi mô
- Điều 122. Hoạt động khác của tổ chức tài chính vi mô
- Mục 7. HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
- Điều 123. Nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Chương V VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
Nội dung hướng dẫn Chương này tại Thông tư 40/2011/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 08/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2015
Cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được hướng dẫn bởi Thông tư 40/2011/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012
Nội dung hướng dẫn Chương này tại Thông tư 40/2011/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Điều 1, Điều 2 Thông tư 28/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/03/2022
Nội dung hướng dẫn Chương này tại Thông tư số 40/2011/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 13/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/12/2023 - Điều 124. Thành lập văn phòng đại diện
- Điều 125. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện
- Chương VI CÁC HẠN CHẾ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Chương này được bổ sung bởi Khoản 25 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có hiệu lực từ ngày 15/01/2018
Tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Thông tư 32/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2016
Nội dung hướng dẫn Chương này tại Thông tư 32/2015/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Điều 4, Khoản 4 Điều 6 Thông tư 21/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 - Điều 126. Những trường hợp không được cấp tín dụng
Điều này được bổ sung bởi Khoản 19 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có hiệu lực từ ngày 15/01/2018
Những trường hợp không được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn bởi Điều 11 Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 06/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Thông tư 19/2017/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 - Điều 127. Hạn chế cấp tín dụng
Điều này được bổ sung bởi Khoản 20 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có hiệu lực từ ngày 15/01/2018
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 12 Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư 06/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 - Điều 128. Giới hạn cấp tín dụng
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 13 Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 Thông tư 06/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Thông tư 19/2017/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 - Điều 129. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần
Điều này được bổ sung bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có hiệu lực từ ngày 15/01/2018
Điều này được hướng dẫn bởi Mục 6 Chương II Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015 - Điều 130. Tỷ lệ bảo đảm an toàn
- Điều 131. Dự phòng rủi ro
- Điều 132. Kinh doanh bất động sản
- Điều 133. Yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng điện tử
- Điều 134. Quyền, nghĩa vụ của công ty kiểm soát
- Điều 135. Góp vốn, mua cổ phần giữa các công ty con, công ty liên kết, công ty kiểm soát
- Chương VII TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN, BÁO CÁO
- Điều 136. Chế độ tài chính
Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn bởi Nghị định 57/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012
Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn bởi Nghị định 93/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 - Điều 137. Năm tài chính
- Điều 138. Hạch toán, kế toán
- Điều 139. Quỹ dự trữ
- Điều 140. Mua, đầu tư vào tài sản cố định
- Điều 141. Báo cáo
- Điều 142. Báo cáo của công ty kiểm soát
- Điều 143. Công khai báo cáo tài chính
- Điều 144. Chuyển lợi nhuận, chuyển tài sản ra nước ngoài
- Chương VIII KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, TỔ CHỨC LẠI, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TỔ CHỨC TÍN DỤNG
- Mục 1. KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
Mục này được sửa đổi bởi Khoản 27 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có hiệu lực từ ngày 15/01/2018
Mục này được hướng dẫn bởi Thông tư 07/2013/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2013
Mục này được hướng dẫn bởi Thông tư 11/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019 - Điều 145. Báo cáo khó khăn về khả năng chi trả
- Điều 146. Áp dụng kiểm soát đặc biệt
- Điều 147. Quyết định kiểm soát đặc biệt
- Điều 148. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 10 Thông tư 07/2013/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2013
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 15 Thông tư 11/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019 - Điều 149. Thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
- Điều 150. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 20 Thông tư 07/2013/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2013
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 22 Thông tư 11/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019 - Điều 151. Khoản vay đặc biệt
- Điều 152. Chấm dứt kiểm soát đặc biệt
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 15 Thông tư 07/2013/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2013
Điều này được hướng dẫn bởi Điều 13 Thông tư 11/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019 - Mục 2. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, THANH LÝ, PHONG TỎA VỐN, TÀI SẢN
- Điều 153. Tổ chức lại tổ chức tín dụng
Tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Chương II Thông tư 23/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư số 23/2018/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 1 Khoản 2 Điều 3 Thông tư 13/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2019 - Điều 154. Giải thể tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Điều 155. Phá sản tổ chức tín dụng
- Điều 156. Thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng
Điều này được bổ sung bởi Khoản 30 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có hiệu lực từ ngày 15/01/2018
Thanh lý tài sản Quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Mục 3 Chương 3 Thông tư 23/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 - Điều 157. Phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Chương IX CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
- Điều 158. Cơ quan quản lý nhà nước
- Điều 159. Thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát
Trách nhiệm cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng trong việc tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn bởi Điều 32 Thông tư 23/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018
Nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư số 23/2018/TT-NHNN nay được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 3 Thông tư 13/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2019 - Điều 160. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát
- Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Điều 161. Quy định chuyển tiếp
Quy định chuyển tiếp về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn bởi Chương III Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015
Quy định chuyển tiếp về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 06/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 - Điều 162. Hiệu lực thi hành
- Điều 163. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc Hội
- Số hiệu văn bản: 47/2010/QH12
- Loại văn bản: Luật
- Cơ quan ban hành: Quốc hội
- Ngày ban hành: 16-06-2010
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2011
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-01-2018
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Ngôn ngữ:
-
- Định dạng văn bản hiện có:
-
MỤC LỤC
Bản án sử dụng
- 33/2015/KDTM-ST (08-01-2015) Áp dụng:
- 26/2011/KDTM-PT (08-03-2011) Áp dụng:
- 34/2011/KDTM-PT (23-03-2011) Áp dụng: Điều 51; Điều 52; Điều 54
- 09/2015/DS-ST (05-02-2015) Áp dụng: Điểm c Khoản 2 Điều 56; Điều 51; Điều 52
- 76/2011/KDTM-PT (24-05-2011) Áp dụng: Điều 91; Điều 92
- 85/2011/KDTM-PT (09-06-2010) Áp dụng: Khoản 2 Điều 54
- 102/2013/KDTM-ST (25-09-2013) Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 56
Tiếng anh
Chế độ hiển thị lược đồ:
Vui lòng Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để xem và tải văn bản gốc.
Lược đồ văn bản:
Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc Hội
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (2)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (1)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (63)
- Thông tư số 22/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (29-12-2023)
- Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/04/2023 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn (23-04-2023)
- Thông tư số 26/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (31-12-2022)
- Thông tư số 27/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng (31-12-2022)
- Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 05/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã (30-12-2022)
- Thông tư số 02/2022/TT-NHNN ngày 31/03/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (31-03-2022)
- Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (31-12-2021)
- Thông tư số 25/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 01/2015/TT-NHNN quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (31-12-2021)
- Thông tư số 28/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (31-12-2021)
- Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (30-07-2021)
- Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06/07/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (06-07-2021)
- Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (31-03-2021)
- Thông tư số 23/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (31-12-2020)
- Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (13-11-2020)
- Thông tư số 11/2020/TT-NHNN ngày 02/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (02-11-2020)
- Thông tư số 33/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (31-12-2019)
- Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (14-11-2019)
- Thông tư số 14/2019/TT-NHNN ngày 30/08/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước (30-08-2019)
- Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/08/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (21-08-2019)
- Thông tư số 11/2019/TT-NHNN ngày 02/08/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (02-08-2019)
- Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (28-12-2018)
- Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức Tài chính vi mô (23-02-2018)
- Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 26/01/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (26-01-2018)
- Thông tư 24/2017/TT-NHNN về quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (29-12-2017)
- Thông tư 17/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (20-11-2017)
- Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (29-09-2017)
- Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước (07-08-2017)
- Quyết định 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành (12-06-2017)
- Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (30-12-2016)
- Thông tư số 14/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 30/2014/TT-NHNN quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN (30-06-2016)
- Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Văn bản hết hiệu lực) (30-06-2016)
- Thông tư số 24/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng (30-06-2016)
- Thông tư số 09/2016/TT-NHNN ngày 17/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 31/2012/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã (17-06-2016)
- Thông tư số 06/2016/TT-NHNN ngày 27/05/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (27-05-2016)
- Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (31-12-2015)
- Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng (31-12-2015)
- Thông tư số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/06/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam kèm theo Thông tư 40/2011/TT-NHNN (Văn bản hết hiệu lực) (30-06-2015)
- Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về bảo lãnh ngân hàng (25-06-2015)
- Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về quỹ tín dụng nhân dân (31-03-2015)
- Thông tư số 01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (06-01-2015)
- Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (20-11-2014)
- Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (06-11-2014)
- Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Văn bản hết hiệu lực) (17-10-2014)
- Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (14-08-2014)
- Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/05/2014 của Chính phủ Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính (07-05-2014)
- Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xứ lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (18-03-2014)
- Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ Về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam (03-01-2014)
- Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (31-12-2013)
- Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Văn bản hết hiệu lực) (13-12-2013)
- Thông tư số 12/2013/TT-NHNN ngày 27/05/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Văn bản hết hiệu lực) (27-05-2013)
- Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/03/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (Văn bản hết hiệu lực) (14-03-2013)
- Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (21-01-2013)
- Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về ngân hàng hợp tác xã (26-11-2012)
- Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về bảo lãnh ngân hàng (Văn bản hết hiệu lực) (03-10-2012)
- Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Văn bản hết hiệu lực) (20-07-2012)
- Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02/05/2012 của Chính phủ Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (02-05-2012)
- Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 08/03/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Văn bản hết hiệu lực) (08-03-2012)
- Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (29-12-2011)
- Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (15-12-2011)
- Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (15-12-2011)
- Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (15-12-2011)
- Thông tư số 34/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (Văn bản hết hiệu lực) (28-10-2011)
- Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 141/2006/NĐ-CP về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng (Văn bản hết hiệu lực) (26-01-2011)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)
