HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ/ International Goods Purchase and Sale Contract

Trích đoạn: Bà NĐ_Trương Thị Thúy Triều là khách hàng thường xuyên của BĐ_Công ty TNHH Thương mại Thiên Kiến (sau đây gọi tắt là Công ty) trong thời gian 5 năm qua. Mặt hàng chủ yếu mà Công ty cung cấp cho bà NĐ_Triều (tên giao dịch của bà NĐ_Triều là Phú Lộc) là thẻ cào điện thoại (Thẻ điện thoại trả trước). Giữa bà NĐ_Triều và Công ty không ký hợp đồng mua bán. Phương thức mua bán là bà NĐ_Triều đặt hàng, gửi tiền vào tài khoản của ông Dương Đào Tùng (Ông Tùng là chồng của bà Lê Thị Thanh Huyền - đại diện theo pháp luật của Công ty và cũng là thành viên góp vốn của Công ty), sau đó Công ty gửi hàng lại cho bà NĐ_Triều.

Trích đoạn: Ngày 05/04/2013 NĐ_Công ty TNHH Một thành viên Tesla Coil (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Tesla Coil) và BĐ_Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Gao Xing (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Gao Xing) ký kết hợp đồng mua bán số 05/2013-HÐMB, về việc mua bán hàng gòn. Nội dung hợp đồng: NĐ_Công ty Tesla Coil đồng ý bán cho BĐ_Công ty Gao Xing các mặt hàng gòn theo yêu cầu của BĐ_Công ty Gao Xing căn cứ vào đơn đặt hàng của BĐ_Công ty Gao Xing. Tên hàng: Gòn 60gr; số lượng: 60.000 Yard; Đơn giá: 0,88 USD; Thành tiền: 52.800USD. Giá chưa bao gồm thuế (VAT). Tỷ giá xuất hóa đơn được quy đổi theo tỷ giá bán của Ngân hàng Shanghai tại thời điểm xuất hóa đơn. Thanh toán công nợ: BĐ_Công ty Gao Xing phải thanh toán cho NĐ_Công ty Tesla Coil số tiền mua hàng trong vòng 30 ngày. Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng The Shang hai Commercial and Savings Bank, Ltd - Nai Branch. Địa điểm giao hàng: hàng giao tại kho bên BĐ_Công ty Gao Xing. Điều kiện giao hàng: khi bên NĐ_Công ty Tesla Coil giao hàng sẽ xuất Hóa đơn GTGT và phiếu giao hàng cho BĐ_Công ty Gao Xing, BĐ_Công ty Gao Xing nhận hàng và ký xác nhận cho NĐ_Công ty Tesla Coil.

Trích đoạn: NĐ_Công ty cổ phần bê tông ngoại thương (Gọi tắt NĐ_Cty bê tông ngoại thương) và BĐ_Công ty TNHH Đạt Thành (Gọi tắt BĐ_Cty Đạt thành) ký kết Hợp đồng mua bán số 55/06-13/HĐNT-2013 ngày 18/06/2013. Theo hợp đồng NĐ_Cty bê tông ngoại thương bán bê tông thương phẩm cho BĐ_Cty Đạt thành thực hiện công trình “Khối A – Lô R4 thuộc dự án 1.570 căn hộ tại Khu dân cư 38,4 ha phường Bình Khánh, Quận X, Thành phố HCM. Chủng loại: Mác bê tông 300 – R28 với đơn giá (gồm VAT) là 1.310.000đ/m3 và Mác bê tông 400 – R28 với đơn giá (gồm VAT) là 1.375.000đ/m3; Khối lượng dự kiến theo hợp đồng là 3.000 m3, khối lượng thi công làm căn cứ thanh toán giữa hai bên được xác định theo khối lượng cung cấp thực tế hai bên xác nhận; Ngoài ra các bên còn thỏa thuận về phụ gia và các khoản phụ thu.

Trích đoạn: Từ ngày 30/3/2012 đến ngày 04/5/2012, ông BĐ_Lê Quang Bình (có đăng ký kinh doanh - Cửa hàng Nông tín) mua thuốc bảo vệ thực vật của NĐ_Công ty TNHH Phúc (gọi tắt NĐ_Công ty Phúc) với tổng số tiền 475.600.000 đồng theo hóa đơn giá trị gia tăng số 0005663 ngày 30/3/2012, số 0005708 ngày 02/4/2012, số 0005879 ngày 10/4/2012 và số 0006364 ngày 04/5/2012. Thời gian thanh toán sau 90 ngày kể từ ngày nhận hàng. Ông BĐ_Bình đã thanh toán cho NĐ_Công ty Phúc số tiền 285.214.400 đồng, còn nợ số tiền 190.385.600 đồng. NĐ_Công ty Phúc nhiều lần liên hệ yêu cầu ông BĐ_Bình thanh toán số nợ trên nhưng không gặp ông BĐ_Bình. Ngày 29/01/2013, NĐ_Công ty Phúc và ông BĐ_Lê Quang Bình có biên bản làm việc về việc xác nhận công nợ. Công ty yêu cầu ông BĐ_Bình trả nợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày 29/01/2013 nhưng đến nay ông BĐ_Bình chưa thanh toán số nợ trên cho NĐ_Công ty Phúc.